GESTIÓN DEL RIESGO
FACTOR GROUP ha adoptado y tiene implementado un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo "SARLAFT", que protege a la Compañía de ser utilizada, por cualquier medio, para dar apariencia de legalidad a dinero o activos derivados de actividades delictivas (Lavado de Activos) o para la canalización de recursos dirigidos a la realización de actividades terroristas (Financiación del Terrorismo).
Las políticas, controles y procedimientos implementados son acciones que buscan:
- La debida diligencia en el conocimiento del cliente y de sus operaciones con nuestra Compañía.
- Definición de segmentación de los clientes, productos, canales de distribución y jurisdicciones.
- Monitoreo de transacciones
- Capacitación al personal
- Reportes de operaciones sospechosas a la autoridad competente.
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